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企业法律体检项目

企业法律风险检测内容

 (一)基础检测项目:

 1、企业主体资格的体检 (避免公司资格被吊销、撤销的风险)

 2、审查公司证照 (避免公司执照被吊销的风险)

 3、审查公司规范性文件 (避免被行政处罚的风险)

 4、审查公司人力资源管理制度 (避免未签劳动合同导致双倍赔偿的风险)

 5、审查公司财务、纳税管理制度 (避免偷、漏税被处罚并被判刑的风险) 

6、审查公司合同管理制度 避免合同约定不明得不到应有的赔偿的风险或无权、越权签订的风险

 7、审查公司不动产所有权及他项权 (避免权证手续不全导致丧失所有权的风险)

 8、审查公司内设机构、分支机构的基本状况 (避免机构、部门越权导致代表行为无效而被索赔的风险)

 9、审查公司债权、债务状况 (避免债权、债务超期限而遭受重大损失的风险) 

10、审查公司对外担保状况 (避免担保已过期限继续履行担保义务的风险)

 11、审查公司诉讼、仲裁状况 (避免提供证据不及时导致有证据而败诉的风险)

 12、审查公司合作项目管理 (避免采用合法形式掩盖非法目的而遭受处罚的风险和虚假项目遭受欺骗的风 险) 

13、个性化检测项目 

(二)高级检测项目 

1、审查股东出资义务履行情况 避免隐名或不符合出资资格的人成为股东的风险

        2、审查公司行政管理制度 避免职责分工不清,出现问题相互推诿的风险

        3、审查公司内审制度 避免因管理混乱造成法律纠纷的风险

        4、评析公司现行股权结构 避免股权结构不合理导致股东会形同虚设的风险 

        5、评析公司治理结构 避免股东会、董事会、监事会三权失衡造成权利失衡的风险

        6、审查公司知识产权权利状况 避免造成侵害他人知识产权而牵涉诉讼的风险

        7、审查公司商业秘密保护体系 避免公司秘密泄露的风险

        8、审查公司重大合同的签订、履行情况 避免因合同约定不明确遭受重大损失的风险

        9、审查公司资产管理状况 避免资产流失而无法找回的风险 

       10、审查公司行政违法状况 避免遭受行政处罚导致公司被注销、解散的风险 

    企业法律风险检测的步骤和方法 

     (一) 、企业风险检测分五步完成: 

      1、确定企业要体检的级别和范围(注:体检分为基础体检和高级体检) ;

      2、制定企业法律体检方案,根据体检方案对企业选定的体检范围对企业单位相 关部门和人员进行走访调查、 通过调查问卷的形式对企业进行情况了解 ,对 收集到的信息进行汇总, 综合全方位的材料进行分析,结合我国相关规定做出法 律评价,得出初步风险调查分析报告;

    3、针对得出的初步风险调查报告进行评审,结合各方专长,取长补短,最终制 作正式法律风险报告, 针对发现的风险问题提出解决方案,与企业就出现的风险 问题进行沟通和交流, 并可针对企业法律风险突出的环节,织相关负责人和执行 人进行风险防控的法律知识培训;

    4、采取合法的方式排除风险,给企业营造一个健康、良好的发展经营环境,为 企业进一步扩大经营规模、增强市场竞争力保驾护航,扫除障碍。

  (二) 、具体方法 

  1、通过对公司企业体检部门的负责人和执行人会谈;

  2、通过对公司企业员工进行问卷调查; 

  3、通过查看公司资质证件、执照; 

  4、通过审查公司签订的合同;

  5、通过查看公司资产证书和登记手续;

  6、通过查看公司规章制度及其了解制度的执行力情况;

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